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Evita sorpresas: Revisa mallas societarias complejas, listas PEP y de sanciones internacionales, causas penales, noticias adversas y más

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Ayudantes del Sheriff

Módulos con IA que detectan riesgos en +25 fuentes de información

Identificación

Incluye inicio de actividades, tamaño de empresa, autorización para declarar en moneda extranjera, condición PRO-PYME, documentos timbrados, observaciones tributarias y si es Contribuyente de Difícil Fiscalización (CDF)

Ayudante Legal

Consulta actos, números de partida, fechas de creación/modificación y representantes legales de sociedades

Ayudante Judicial

Edictos judiciales civiles, laborales, tributarios y penales. Inscripciones como deudor judicial moroso. Proceso de quiebra en INDECOPI, vigente u histórico.

Laboral

Monitorea número de trabajadores, pensionistas, prestadores de servicio, evolución de deudas laborales vencidas y otras deudas laborales

Ayudante de Finanzas

Analiza la evolución de deudas SBS/Microfinanzas, historial por institución, categorización del deudor, línea de crédito y avales/codeudores

Boletín

Visualiza deudas vencidas, protestadas con instituciones financieras y no financieras, y deuda coactiva, además de otras deudas informativas

Reporte Tributario
Procesa tu reporte para obtener resumen de ventas, ingreso neto, aportes ESSALUD, remuneración bruta, márgenes, indicadores de endeudamiento y rentabilidad, saldos de declaraciones juradas y comportamiento tributario

Formulario 710
Carga un Formulario 710 y obtén al instante índices de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, un balance clasificado y EERR

Compliance

Revisa perfiles en listas PEP Perú, más de 120.000 registros de funcionarios (y familiares), 52.000 listas negras internacionales (ej. FBI, Interpol) y noticias reputacionales adversas

COMEX

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